全案涉案金额455亿传销案件，被告人∮获缓刑

              —— 一起非典型传○销案件的辩护手记

【涉案罪名】组织、领导传销活动罪

【检察院指控全案涉案金额】455亿元

【辩护律师】

黄奥，金亚太刑辩分所副主任、亚太刑事司法研究所所长、安徽金亚■太律师事务所∏一级合伙人。

花文静，安徽大学法学硕士，安徽金亚太律师事务所刑辩分所权益合伙人、专职律师。

高正纲，亚太刑事司法研究所高级研究员。

【关键词】

涉案总金额45588272540元，查获现金13亿余元，全案48名被告人。

【办案经过及结果】

C某，女，2019年2月因涉嫌组织、领导传销活动罪在安徽省合肥市被河南省X市X县公安局刑事拘留。其家属十分着急。

安徽金亚太律师事务所一级合伙人、刑辩分所副主任、亚太刑事司法研究所所ㄨ长黄奥律师及花文静律师接受C某及其亲属的委托，担任其一审的辩护人。

接受委托后，黄奥律师组建花文静、高正纲三人辩护团队，黄奥律∑师第一时间前往X市看守所第一次会见C某，了解到C某在整个→传销组织中的地位、作用，并详细记录。

后向公安机关及检察院提交《取保候审申请¤书》、《建议不予批准逮捕申请书》、《羁押必要性审查申请书》。

案件移送检察院后，黄奥律师第一时间阅卷，制作了详细的♀阅卷笔录（约3万字）。同时，还递交了《审查起诉阶段辩护意见》。

后与具办检察官多次沟通，在征得C某同意的基础上，同意本案适用认罪认罚程序，提出详细的量刑辩护意见，最终，检察机关同意并提出量刑建议为可适用缓刑，这对⊙已羁押大半年的C某来说无疑是个好消息。

案件很快移送到法院，黄奥、花文静律师多次往返河南与安徽，两次递交《C某涉※嫌组织、领导㊣传销活动罪一审辩护词》、《C某涉嫌组织、领导传销活动罪一审补充辩护词》，进行罪轻辩护，以上辩护词共计2万多字。并再一次为C某申请取保√候审。

终于，等到本案开庭，法庭采取远程视⊙频和现场双模式开庭（在押的被告人通过大屏幕视频开庭，取保候审的被告人在庭审现场开庭），偌大的法庭〗庄严而又肃静。本案有48名被告人，60多位辩护人。黄奥律师当庭脱』稿发表辩护意见，从本案的背景，传销案件的演变和发展，案件＠ 的证据和法律事实，C某的地位和作用，量刑建议等多方面进行阐述，开庭效果良好，给同案的其他辩护人及众多旁听观众留下深刻印象。

截止一审宣判，黄奥、花文静律师共会Ψ见C某近10次，如此频繁会见，既可以了解案情、沟通辩护思路、核实相关证据，又能给当〇事人心理以抚慰，带去家属的问候，这也是王亚林刑辩团队标准化、精细化办案的基本要求之一。

2019年12月10日，河南省X市X县人民法院对本案作出一审判决（2019）豫1003刑初544号，认定C某涉案数※额29亿余元，经审判委员会讨论决定，被告人C某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。

一审法院对辩护人提出的本案为＠非典型传销，C某主观恶性不大，无违法犯罪前科，认罪认罚，主动退赃，与其他被告人的行为相比作用较小等量刑意见均予以采纳，C某及亲属对一审判决及律师工作表示非常满意。

【办案心得】

网络传销案件，行为人往往抓住互联网传播迅速、作案隐蔽、诱惑性强的特点实施组织、领导传销活动，使得此类行为彰显出与传统传销犯罪的诸多不同，需要我们重新审视[1]。网络犯罪日益增多，传销名目复杂多变，资本运作与虚拟商品销售杂糅，电子商务与诈骗行为混淆，表现形式游离于传统的传销定义之外。因此，刑法中组织、领导传∏销活动罪的犯罪构成要件和相关量刑¤规定去判定是否构成犯罪时，存在很多难点和困惑，需要具体到个案中进行具体分析。

【律师寄语】

黄奥：万变▆不离其宗，刑事辩护只有坚持专业化、精细化，才可能达到有效辩ㄨ护，从而实现当事人合法利益的最大化。

花文静：只有坚持，才有奇迹。刑事辩护，不是一个人在战斗，我们坚持团队化。

高正纲：为了自由辩护，只争朝夕，不负委托。