【关键词】掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；不起诉

【办案结果】不起诉

犯罪嫌疑人】D某

【辩护人】储博刚，安※徽金亚太律师事务所专职律师

      赵  婵，安徽金亚太律师』事务所♂专职律师

【案情简介】

   2023年5月，D某在“陌陌”APP上与网友聊天得知提供自己的银行卡、手机、身份证帮助他人取现能获得一定的报酬。由于当时D某经济紧张，且网友告诉D某可给其取∞现金额5%的报酬，D某便同意帮助取现。后D某带着银行卡按照网友的要求分三次取现共计50000元，取现后D某将现金全部交给网友，D某获「得报酬2500元。

    侦查机关认为，D某在明知他人利用其银行卡用于电信网络诈骗︽、网络赌博等←违法犯罪的资金流转的情况下，仍将自己名下的银行卡提供给他人用于♀资金流转，协助他人进行取现操△作，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得卐罪。

【辩护过程】

    1. 审查起诉阶段律师接受D某委托，第一时间◆提交委托手续并阅卷，制作阅卷笔录，分析案件情况；

    2. 依据D某陈述以及阅卷情况，律师进行♀全覆盖式法律与案例检索，认为D某实施的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪◤所得罪，并提出三点法律意见：第一，上游犯罪未查证∑　属实，上游犯罪分子未〗到案，且无法确认●其真实身份，对于本案的构罪认定缺少关】键前提，认定D某构成掩隐罪证据不足；第二，D某主观上不具有帮助上游犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，其对取现款项的性质不“明知”；第三，即便认定D某实〗施了掩饰、隐ζ　瞒犯罪所得的行为，其犯罪情节轻微，且具有多项从轻、减轻以及免除处罚情节，可对其不起诉。

    3. 后律师向检察机关提交建议不起诉法律意见书，同时检索◆形成“掩饰、隐瞒犯』罪所得罪的调研报告”与“掩饰、隐瞒犯罪所得罪案例检索报告”；

    4. 2023年7月，提交法※律意见后，律师多次与检察官沟通意见，重点就“本案犯罪所依据的上游犯罪事实不清，证据不足”与检察官进行交流；

    5. 2023年8月，检察官采纳辩护人的法律意见，对D某不起诉。 

【办案小结】

     对于掩饰、隐瞒犯罪所得罪，律师在阅卷时应重点查阅侦查机关是否已提供▃确实证据证明上游犯罪已查证属实，只有上游犯罪查明属实，下游掩饰、隐瞒犯罪所得罪才有成立的基础。

    承办过程中律师应积◎极主动地与司法人员沟通案情，阐述案件辩〗护重点，同时进行充足的案例检索，提出有针对性的辩护意见。

【不起诉决定书】

撰文：储博刚、赵婵

编辑：许巧蔓

审核：陶鸿  高正纲